?unique=d2e0506)
Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML)
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kepatuhan anti-pencucian uang (AML) kepada para peserta, dengan fokus pada peraturan, risiko, dan implementasi program AML yang efektif.
Rp 99,99
99.99000000000001
IDR
Rp 99,99
| Penanggung Jawab | Administrator |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | 14/08/2024 |
| Waktu Penyelesaian | 3 jam 45 menit |
| Anggota | 1 |
Share Kursus Ini
Bagikan Link
Share di Social Media
Share melalui Email
Silakan login untuk membagikan ini Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) dengan email.
-
Pengantar Kepatuhan Anti-Pencucian Uang3Pelajaran · 45 mnt
-
Definisi dan Sejarah AML
-
Kerangka Hukum Global dan Nasional
-
Pentingnya Penerapan Program AML
-
-
Identifikasi dan Pengelolaan Risiko AML3Pelajaran · 45 mnt
-
Penilaian Risiko AML
-
Metode dan Teknologi untuk Identifikasi Risiko
-
Strategi untuk Pengurangan Risiko
-
-
Kebijakan dan Prosedur AML3Pelajaran · 45 mnt
-
Pembuatan Kebijakan AML
-
Implementasi Prosedur AML
-
Peran Pelaporan dan Kepatuhan
-
-
Monitoring dan Pelaporan Aktivitas Mencurigakan3Pelajaran · 45 mnt
-
Teknik Monitoring Transaksi
-
Identifikasi Aktivitas Mencurigakan
-
Proses Pelaporan ke Pihak Berwenang
-
-
Studi Kasus dan Penerapan Praktis3Pelajaran · 45 mnt
-
Analisis Studi Kasus nyala pencucian uang di berbagai industri
-
Simulasi dan Role Play dalam Penerapan AML
-
Evaluasi dan Pembahasan Hasil
-