Home └Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML)
Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML)

Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML)

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kepatuhan anti-pencucian uang (AML) kepada para peserta, dengan fokus pada peraturan, risiko, dan implementasi program AML yang efektif.

Rp 99.99
99.99000000000001 IDR Rp 99.99
Rp 99.99
Add to Cart
Responsible Administrator
Last Update 08/14/2024
Completion Time 3 hours 45 minutes
Members 1
  • Pengantar Kepatuhan Anti-Pencucian Uang
    3Lessons · 45 min
    • Definisi dan Sejarah AML
    • Kerangka Hukum Global dan Nasional
    • Pentingnya Penerapan Program AML
  • Identifikasi dan Pengelolaan Risiko AML
    3Lessons · 45 min
    • Penilaian Risiko AML
    • Metode dan Teknologi untuk Identifikasi Risiko
    • Strategi untuk Pengurangan Risiko
  • Kebijakan dan Prosedur AML
    3Lessons · 45 min
    • Pembuatan Kebijakan AML
    • Implementasi Prosedur AML
    • Peran Pelaporan dan Kepatuhan
  • Monitoring dan Pelaporan Aktivitas Mencurigakan
    3Lessons · 45 min
    • Teknik Monitoring Transaksi
    • Identifikasi Aktivitas Mencurigakan
    • Proses Pelaporan ke Pihak Berwenang
  • Studi Kasus dan Penerapan Praktis
    3Lessons · 45 min
    • Analisis Studi Kasus nyala pencucian uang di berbagai industri
    • Simulasi dan Role Play dalam Penerapan AML
    • Evaluasi dan Pembahasan Hasil