?unique=d2e0506)
Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML)
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kepatuhan anti-pencucian uang (AML) kepada para peserta, dengan fokus pada peraturan, risiko, dan implementasi program AML yang efektif.
Rp 99.99
99.99000000000001
IDR
Rp 99.99
| Responsible | Administrator |
|---|---|
| Last Update | 08/14/2024 |
| Completion Time | 3 hours 45 minutes |
| Members | 1 |
Share This Course
Share Link
Share on Social Media
Share by Email
Please login to share this Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) by email.
What you will learn
- Definisi dan Sejarah AML
- Kerangka Hukum Global dan Nasional
- Pentingnya Penerapan Program AML
- Penilaian Risiko AML
- Metode dan Teknologi untuk Identifikasi Risiko
- Strategi untuk Pengurangan Risiko
- Pembuatan Kebijakan AML
- Implementasi Prosedur AML
- Peran Pelaporan dan Kepatuhan
- Teknik Monitoring Transaksi
- Identifikasi Aktivitas Mencurigakan
- Proses Pelaporan ke Pihak Berwenang
- Analisis Studi Kasus nyala pencucian uang di berbagai industri
- Simulasi dan Role Play dalam Penerapan AML
- Evaluasi dan Pembahasan Hasil
Program Structure
-
Pengantar Kepatuhan Anti-Pencucian Uang3 Lessons · 45 min
-
Definisi dan Sejarah AML
-
Kerangka Hukum Global dan Nasional
-
Pentingnya Penerapan Program AML
-
-
Identifikasi dan Pengelolaan Risiko AML3 Lessons · 45 min
-
Penilaian Risiko AML
-
Metode dan Teknologi untuk Identifikasi Risiko
-
Strategi untuk Pengurangan Risiko
-
-
Kebijakan dan Prosedur AML3 Lessons · 45 min
-
Pembuatan Kebijakan AML
-
Implementasi Prosedur AML
-
Peran Pelaporan dan Kepatuhan
-
-
Monitoring dan Pelaporan Aktivitas Mencurigakan3 Lessons · 45 min
-
Teknik Monitoring Transaksi
-
Identifikasi Aktivitas Mencurigakan
-
Proses Pelaporan ke Pihak Berwenang
-
-
Studi Kasus dan Penerapan Praktis3 Lessons · 45 min
-
Analisis Studi Kasus nyala pencucian uang di berbagai industri
-
Simulasi dan Role Play dalam Penerapan AML
-
Evaluasi dan Pembahasan Hasil
-
About the course
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kepatuhan anti-pencucian uang (AML) kepada para peserta, dengan fokus pada peraturan, risiko, dan implementasi program AML yang efektif.
Pada pelatihan ini Anda akan mempelajari:
- Memahami konsep dasar dan pentingnya kepatuhan anti-pencucian uang (AML)
- Mengenali ancaman dan risiko yang berkaitan dengan pencucian uang
- Mempelajari peraturan dan undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap pencucian uang
- Mengetahui langkah-langkah untuk mengidentifikasi, memantau, dan melaporkan aktivitas mencurigakan
- Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur AML yang efektif
Metode pembelajaran dilaksanakan melalui:
- Presentasi
- Diskusi
- Studi Kasus
- Simulasi
- Role Play
Requirements
Tidak ada persyaratan khusus untuk mengikuti pelatihan ini.
Who should take this course
Profesional di bidang keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan